स्टेट बँकेची फसवणूक : ईडीकडून जळगावसह नाशिकमधील आरएलची एक कोटी 69 लाखांची मालमत्ता जप्त
State Bank fraud: ED seizes RL’s assets worth Rs 169 crore in Jalgaon and Nashik जळगाव (16 फेब्रुवारी 2025) : ईडीकडून मोठी कारवाईची बातमी समोर आली आहे. जळगावसह नाशिकमधील मेसर्स राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लि.कडील सुमारे एक कोटी लाख रुपये किंमतीच्या अनेक स्थावर मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. बँकेच्या फसवणुकीनंतर ही कारवाई झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण
ईडीने शनिवारी आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केलेल्या प्रेस रिलीजनुसार मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (आयपीएमएलए): 2002 च्या तरतुदीनुसार ही स्थावर मालमत्ता एम्स राजमल लखीचंद ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांनी विविध बेनामी धारकांच्या नावे खरेदी केली होती. आर. एल. ग्रुपच्या कंपन्या आणि त्यांचे संचालक प्रवर्तक गुन्हेगारी कट, फसवणूक, बनावटगिरी आणि गुन्हेगारी गैरवर्तनाच्या गुन्नांमध्ये सहभागी होते, त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून जाणूनबुजून कर्जे आणि कर्ज बुडवली होती. ज्यामुळे स्टेट बैंक ऑफ इंडियाला 352.49 ओटी रुपयांचे (अधिक प्रमाणात) नुकसान झाले होते.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की, प्रवर्तकांनी अशा कर्जासाठी बनावट वित्तपुरवता सादर केला होता. प्रोमोटर्सने वित्तीय माहिती देण्यासाठी व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली होती आणि आरोपी कंपन्यांच्या खात्यांच्या पुस्तकांमध्ये विक्री खरेदी व्यवहार केले होते. रिअल झटेट मालमत्तेमध्ये गुंतवणुकीसाठी बंदी असलेल्या रकमेतून पैसे काढून घेण्यासाठी, कंपन्यांच्या ऑडिओसंशी संगनमत करून, प्रवर्तकांनी बँकेच्या संमतीशिवाय या कर्जास्सठी गहाणखत मालमतेचे काही भाग विकल्याचे आढळून आले.
